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浙江一起虚开增值税专用发票案 涉200余家公司金额达4亿元

2020/1/13 17:02:36来源:新浪娱乐 编辑:李敏萱

  舟山6月5日电 (记者 何蒋勇通讯员罗海艇)一张张增值税发票在大家眼里只是普通的购销凭证,但在有些人眼里却成了赚钱的香饽饽。5日,记者从浙江省舟山市岱山县公安局获悉,日前,该局破获一起虚开增值税专用发票案,覆盖全国15个省区市,涉及公司200余家,涉案金额高达4亿多元。

  刚从某知名大学毕业的张某和邹某满怀着创业激情,在杭州百脑汇大卖场租了一个摊位开始做电子产品生意,并结识同行邬某和傅某。然而电子产品市场竞争激烈,生意一直不温不火。当初的创业激情已经被磨灭的所剩无几,急于发家致富的几人开始动起歪脑筋。

  一个偶然的机会,他们听说帮人开发票可以赚钱,只要将自己多余的增值税发票开具给有需要的公司,就可以赚取4%-4.2%的开票费,这钱赚的可比自己艰苦创业轻松又快速得多。

  张某、傅某、邬某、邹某商量后注册两家公司,他们要做的就是从税务部门领取发票,然后向有需要的单位开票,从中赚取“手续费”。

  很快,在寻找客户的过程中,他们认识中介杜某、乔某。杜某、乔某利用自己的人脉关系,联系有发票需求的客户,而张某等人则向他们承诺0.2%-2.5%不等的介绍费。几人一拍即合,开始长期的合作。

  纸终究包不住火,事情也终究有败露的那一天。2016年,岱山县国税局发现邬某经营的公司每年的营业额有上亿,可经营利润却很少,这其中肯定存在猫腻。于是国税前往邬某公司翻阅账册,发现发票后面缺少相应的购货清单、合同,有虚开增值税专用发票的嫌疑。

  岱山警方接到国税部门移送的线索后,立即和国税成立专案组,展开缜密侦查。调查中,警方发现犯罪嫌疑人具有较强反侦察意识。开票方、受票方、中间人间五花八门的资金流转方式给警方工作带来了很大的困扰。

  通过翻阅涉案公司2010-2015年上百本账本,专案组整理出上千条增值税专用发票信息,根据整理的信息锁定嫌疑公司账户。并多次辗转省内多地,调取涉案银行卡大量的相关信息资料,排查可疑账户,锁定相关嫌疑人。

  随着对资金流调查的深入,更多重要的线索、证据浮出水面。侦查员意识到,该案存在其他同伙,当即决定循线深挖。经过两个月的苦心经营,终于摸清该团伙成员、下线、上线等人的情况。

  目前,此案警方还在进一步侦办过程中。(完)
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